Les Dernières Nouvelles

17 Nov 2017

FATF TREIN is recruiting one Training and Research Specialist. Closing date for applications: 17 December 2017.    

03 nov. 2017

Les délégués ont discuté, entre autres, des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération au Portugal et au Mexique. On a publié des déclarations sur le Brésil et la position du GAFI sur FinTech et RegTech et la RPDC.

03 nov. 2017

Les nouvelles directives du GAFI clarifient les principales normes sur le partage d'information et fournissent des exemples pour surmonter les obstacles, tant à l'échelle du groupe financier qu'au sein des institutions financières qui ne font pas partie du même groupe.

03 nov. 2017

Un nouvau supplément à la publication de 2013 fournit des exemples nationaux de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, adaptées au contexte de l'inclusion financière.