Quelles jurisdictions sont membres du GAFI?

Il y a actuellement 37 membres du GAFI: 35 pays et territoires et 2 organisations régionales (Conseil de Coopération du Golfe et Commission européenne). Ces 37 membres sont au coeur des efforts globaux de la lutte anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Il existe aussi 31 organisations internationales et régionales qui sont des membres associés ou observateurs du GAFI et qui participent au travail de celui-ci. Cliquez ici pour une liste détaillée des membres et observateurs.

Tous les pays membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe sont-ils aussi membres du GAFI?

Bien que le Conseil de Coopération des Etats Arabes du Golfe (CCG) soit un membre à part entière du GAFI, les pays membres du CCG (Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite et Émirats arabes unis) ne le sont pas à titre individuel. En tant que membre du GAFI, le CCG s'engage à mettre en oeuvre les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) convenues entre les membres du GAFI, en particulier les 40 Recommandations et les 9 Recommandations Spéciales.

Afin de surveiller et d'évaluer le progrès de ses membres concernant la mise en oeuvre des normes du GAFI, celui-ci réalise un exercice d'évaluation mutuelle. Comme les pays membres du CCG ne sont pas membres du GAFI, leurs évaluations mutuelles sont réalisées conjointement avec l'organisme régional d'évalutation LBC/FT pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (GAFIMOAN).

Aruba, Curaçao et Saint Marin sont-elles membres du GAFI?

Le Royaume des Pays-Bas (qui comprend les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Saint Marin) est membre du GAFI. Donc les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Saint Marin sont ensemble un membre du GAFI.

Jersey, Guernesey, l’Île de Man et Gibralatar sont-ils membres du GAFI ?

La Chaîne des Îles (Jersey et Guernesey) et l’Île de Man ne sont pas membres du GAFI. Ce sont des dépendances de la couronne britannique (qui est membre du GAFI) et membres du Groupe de superviseurs de centres financiers internationaux (GSCFI), un organisme ayant le statut d’observateur au sein du GAFI. Le GSCFI conduit des évaluations des systèmes anti-blanchiment de ses États membres.

Gibraltar n’est pas un membre à part entière du GAFI. Toutefois, Gibraltar est un membre du Groupe de superviseurs de centres financiers internationaux (GSCFI), qui est membre observateur du GAFI.