Sujet: Méthodes et Tendances
Sujet: Méthodes et Tendances
Les méthodes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont en constante évolution. Comme le secteur financier international met en œuvre les normes du GAFI, les criminels doivent chercher d’autres moyens pour blanchir les produits de leurs activités illicites.
Principales publications:
Money Laundering from Environmental Crime
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